Investigadores federais acusam Silk Road por lavagem de dinheiro

1 de abril de 2015

 

Dois agentes federais que investigam a queda do mercado de drogas ilícitas Silk Road foram acusados ​​de lavagem de dinheiro e fraude eletrônica em uma acusação lançado na segunda-feira pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).

Os agentes, da Drug Enforcement Agency (DEA) Carl Mark Força IV (46 anos de idade); do Serviço Secreto dos EUA (USSS) Shaun W. Pontes (32 anos de idade), foram acusados ​​de extorsão de moeda virtual Bitcoin durante a investigação federal em 2013 que levou à eventual prisão do criador do site de Ross Ulbricht. O DOJ afirma que Força criou duas identidades falsas no site, uma tentativa de branquear 250.000 dólares de Ulbricht (aka Dread Pirate Roberts) depois de ameaçar revelar sua informação com a DEA, e outro transacionar $ 100.000 em troca de informações sobre a investigação do governo.

Pontes foi acusado de fiação $ 820.000 no valor de Bitcoin, coletadas como parte das operações encobertas feitas durante a investigação, em uma conta pessoal com câmbio japonês Mt. Gox; Apenas dois dias antes de pedir uma apreensão da empresa e todas as suas contas de 2.100 mil dólares. Ele também foi acusado de lavagem de dinheiro e roubo de propriedade do governo.

Força foi preso em Baltimore em 27 de março e Ponte tem, desde a auto-se rendeu na segunda-feira seguinte a acusação. Não está claro ainda se estas acusações de corrupção no governo vai chamar para o novo julgamento de Ulbricht, que em fevereiro foi sentenciado a uma condenação de 30 anos por tráfico de drogas, pirataria informática e lavagem de dinheiro. Em uma declaração feita na segunda-feira, o Departamento de Justiça afirma que "as acusações contidas na denúncia são meramente acusações, e os réus são presumidos inocentes, a menos e até que se prove a culpa." Com a atual falta de elementos de defesa para apoiar a condenação de ambos Força e Bridges, a investigação deve continuar.