Cuba, Peru e Equador incluídas na lavagem de dinheiro
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5 de março de 2017
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O relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos também inclui Honduras, El Salvador e Nicarágua, na lista negra, que alerta para "grave ameaça global" de "lavagem" de capitais, devido ao aumento do uso de "novas tecnologias" para financiar atividades ilegais.
Estes países passaram a ser incluídos no grupo que já estava no relatório do ano passado, como Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá, Paraguai, Uruguai e Venezuela.
Em Cuba, o relatório do Departamento de Estado exortou as autoridades "para aumentar a transparência" do seu sistema financeiro, e alerta para "um mercado negro significativo operando em paralelo ao mercado formal."
No que diz respeito ao Equador, o relatório observa que é "altamente vulnerável" por causa de "sua economia dolarizada e estar localizado entre dois importantes países produtores de drogas (Colômbia e Peru)."
Fonte
- ((es)) Redação VOA. Cuba, Perú y Ecuador incluidos en blanqueo de dinero — Voz da América, 4 de março de 2017
- ((en)) Cuba, Ecuador and Peru on USA´s money laundering black list [inativa] — Panamá Today, 2 de março de 2017. Página visitada em 5 de março de 2017
. Arquivada em 24 de março de 2017
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