Sexto cidadão nigeriano condenado por esquema internacional que fraudou vítimas idosas dos EUA

23 de julho de 2024

 

Um cidadão nigeriano foi sentenciado pntem a 85 meses de prisão por seu papel em um esquema de fraude transnacional. Com a sentença, cada um dos seis réus conectados a esse assunto foi sentenciado.

De acordo com documentos judiciais, Amos Prince Okey Ezemma, 50, era membro de um grupo de fraudadores que enviava cartas personalizadas para vítimas idosas nos Estados Unidos, alegando falsamente que o remetente era um representante de um banco na Espanha e que o destinatário tinha direito a receber uma herança multimilionária deixada para o destinatário por um membro da família que havia morrido anos antes em Portugal. As vítimas foram informadas de que, antes de poderem receber sua suposta herança, elas seriam obrigadas a enviar dinheiro para taxas de entrega e impostos e foram instruídas a fazer outros pagamentos. As vítimas enviaram dinheiro aos réus por meio de uma rede complexa de ex-vítimas baseadas nos Estados Unidos. O réu e seus cooperadores também convenceram as ex-vítimas a receber dinheiro de novas vítimas e, em seguida, encaminhar o produto da fraude para outras pessoas.

“O Departamento de Justiça do Consumer Protection Branch continuará a perseguir, processar e levar à justiça criminosos transnacionais responsáveis ​​por fraudar consumidores dos Estados Unidos, onde quer que estejam localizados”, disse o principal vice-procurador-geral adjunto Brian M. Boynton, chefe da Divisão Civil do Departamento de Justiça. “Este caso é uma prova do papel crítico da colaboração internacional no combate ao crime transnacional. Quero agradecer aos membros do Postal Inspection Service e Homeland Security Investigations, bem como à Polícia Nacional Espanhola, à National Crime Agency e à Polícia Judiciária Portuguesa por suas excelentes contribuições a este caso.”

“Esta investigação é um ótimo exemplo dos resultados que o US Postal Inspection Service (USPIS), o Departamento de Justiça e nossos parceiros de aplicação da lei se esforçam para alcançar”, disse o Inspetor Responsável Juan A. Vargas da Divisão de Miami do USPIS. “Continuaremos a identificar e desmantelar grupos transnacionais que têm como alvo cidadãos americanos e usam o correio para promover seus esquemas de fraude. A justiça não tem fronteiras.”

“Atacar os idosos para ganho financeiro puro é mais do que vergonhoso, é moralmente repreensível”, disse o agente especial encarregado Fransisco B. Burrola da Homeland Security Investigations (HSI) Arizona. “Proteger uma população tão vulnerável não é apenas responsabilidade dos familiares, mas também de agências de aplicação da lei como a HSI e nossos parceiros. Juntos, somos um multiplicador de força comprometido em prender aqueles que enganam nossos idosos. Que essas longas sentenças sirvam como lembretes de que a HSI não tolerará criminosos motivados pela ganância.”

Cada um dos cinco réus foi condenado à prisão por seus papéis no esquema. Em 21 de junho de 2023, a Honorável Kathleen M. Williams condenou Emmanuel Samuel a 82 meses de prisão. Em 25 de julho de 2023, o Juiz Williams condenou Jerry Chucks Ozor a 87 meses de prisão. Em 29 de agosto de 2023, o Juiz Williams condenou Iheanyichukwu Jonathan Abraham a 90 meses de prisão. Em 20 de outubro de 2023, o Juiz Williams condenou Kennedy Ikponmwosa a 87 meses de prisão. E em 2 de novembro de 2023, o Juiz Williams condenou Peter Ezennia Neboh a 128 meses de prisão. O Juiz Williams também ordenou que Ezemma e seus parceiros pagassem mais de US$ 6 milhões em restituição às suas mais de 400 vítimas.

Fontes

• Sixth Nigerian National Sentenced for International Scheme That Defrauded Elderly U.S. Victims — Office of Public Affairs - US Department of Justice, 22 de julho de 2024